美國FinCEN 劍指 MEXC：160 億美元涉非法金流，加國八家業者同遭制裁

FinCEN 對 MEXC 下了什麼命令？

FinCEN 發布命令，禁止美國 Covered 金融機構在命令生效後，發送或接收涉及 MEXC Global 的資金轉移。此舉依據《打擊俄羅斯洗錢法》第 9714 條，將於 聯邦公報刊登後 30 日正式生效。

財政部指稱，MEXC 的交易與規避對 伊朗、北韓、俄羅斯 的制裁有關，並涉及網路犯罪活動。調查指出，約 10 億美元直接交易涉及逾 40 家伊朗加密交易所（部分已受國際制裁），另有約 2,200 萬美元與受制裁的伊朗中央銀行及伊斯蘭革命衛隊（含聖城軍）有關。

儘管 MEXC 宣稱具反洗錢政策並限制部分司法管轄區用戶，FinCEN 仍指控其合規控管薄弱，使受制裁行為者得以持續使用平台。需注意的是：此命令本身並非凍結全球用戶資產，也不禁止全球所有交易，但美國金融機構必須遵守轉帳限制。

MEXC 與 OKX 如何回應？

MEXC 表示正與法務及合規團隊檢視 FinCEN 調查結果，並已啟動獨立的反洗錢與制裁程序審查。官方聲明強調：「MEXC 營運正常，用戶資產安全」，並承諾配合監管機關。執行長 Vugar Usi 稱存提款仍可用，雖近期出金量上升，轉帳仍照常進行；其亦提及區塊鏈分析商 Elliptic 已將 MEXC 恢復為一般交易所分類。

另一方面，OKX 執行長 Star Xu 提醒用戶避免直接從 MEXC 轉入資金，指涉問題平台的資金可能被凍結，相關帳戶恐遭進一步調查；OKX 在命令正式生效前即加強內控。

加拿大八家公司遭制裁的 Background

OFAC 點名的業者包括以 Million Exchange 營運的 Diverse Trade Inc.，以及以 Amin Exchange 營運的 1380079 BC Limited 等，分佈於安大略與卑詩省。官方指控部分業者將伊朗里亞爾兌換為加密貨幣，再透過與受制裁伊朗交易所及革命衛隊相關的數位資產帳戶跨境移轉。

此外，調查亦將部分公司與前奧運滑雪選手 Ryan Wedding 所涉國際販毒網路的毒資洗錢路徑相連，指其利用加拿大匯兌業者將現金兌為加密貨幣後轉往海外。

加拿大金融交易與報告分析中心（FINTRAC）統計，自 2026 年初至今已撤銷 161 家金流業者登記，顯示加國對 MSB 監管同步收緊。

對投資人與交易者的啟示

1. 跨境資金路徑：涉美國金融體系的出入金可能受阻，宜提早規劃替代管道並確認交易所合規狀態。
2. 交易所間轉帳風險：大型平台已開始加強對「受影響平台」來源的審查，直接轉帳可能觸發凍結或調查。
3. 監管連鎖：單一執法行動往往牽動多國 MSB 與加密牌照議題；MEXC 先前亦確認在歐盟 MiCA 框架下未取得授權，並準備限制荷蘭等地服務。

結論

美國以 160 億美元規模的指控與金融隔離命令，向市場傳達「合規不是口號」的強烈訊號；加拿大同步制裁則凸顯伊朗相關金流仍是 Western 執法重點。無論是否使用 MEXC，交易者都應重新檢視資產存放處、轉帳路徑與各平台風控政策，並持續關注命令在聯邦公報刊登後的實際生效日期與後續司法程序。

原文連結：https://crypto.news/mexc-fincen-16-billion-iran-sanctions-canadian-firms/